（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会会议的提示性公告）

金禄电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会会议的提示性公告

会议召开基本情况 股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议 召集人：公司董事会 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年12月11日（星期三）14:30开始 网络投票时间：2024年12月11日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网系统：9:15至15:00 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 会议的股权登记日：2024年12月5日（星期四） 出席对象： 截至2024年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 公司董事、监事和高级管理人员 公司聘请的律师 根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员

会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室

会议审议事项

提案编码100：总议案：所有提案 非累积投票提案： 1.00：《关于修订的议案》 2.00：《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决） 2.01：《股东会议事规则》 2.02：《董事会议事规则》 2.03：《独立董事工作制度》 2.04：《关联交易管理制度》 2.05：《对外担保管理制度》 2.06：《控股股东、实际控制人行为规范》 2.07：《董事、监事及高级管理人员行为规范》 2.08：《信息披露管理制度》 2.09：《募集资金管理制度》 2.10：《投资者关系管理制度》 2.11：《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》 3.00：《关于修订的议案》

4.00：《关于聘任2024年度审计机构的议案》

会议登记等事项

登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记 登记时间：2024年12月10日9:00-11:30，14:30-17:00 现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室 登记具体要求： 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件

参加网络投票的具体操作流程

投票代码：“351282”，投票简称：“金禄投票” 填报表决意见：同意、反对、弃权 投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统：2024年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统：2024年12月11日9:15-15:00

其他事项

会议联系方式： 联系人：陈龙、黄芬 电话：0763-3983168 传真：0763-3698068 电子邮箱：stock@camelotpcb.com 联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室 本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会

备查文件

第二届董事会第十七次会议决议 第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日